Telegram 关闭汇旺和新币担保数千个频道

加密货币追踪与分析平台 Elliptic 5月13日发布了关于“新币担保”的研究报告，称该平台涉及80亿美元的“杀猪盘”诈骗等资金，随后 Telegram 平台根据举报，关闭了数千个属于新币担保与汇旺担保的频道。
后续研究发现，汇旺集团旗下公司共促成超过980亿美元的加密交易。2025年5月，该集团被美国财政部认定为洗钱机构。
这群人那么有钱的吗？详见：
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黑产大钱庄没见过？

感觉活不久了这次，被佛波乐盯上了

有需要担保交易的可以找小弟

需要担保交易可以找我哦~

mischief 发表于 2025-5-15 11:02
汇旺钱包地址能统计吗
人抓到了就可以统计，没抓到怎么统计？
那个Elliptic搞不好就是汇旺自家的，通过一个所谓的数据公司来变相宣传其知名度，或者是收了汇旺的钱，故意把金额写大一点，FBL都没确定金额，这个啥玩意公司就能确定980亿？

我之前做需求要加这个钱包，找了一遍也没有英文logo，我就想到了
一个已中文命名的钱包公司 市场在东南亚
他能做什么，不用想都知道。

现在已经关了，转到旗下土豆还是啥的担保的。 换个名字而已
5525 发表于 2025-5-15 11:00
有个词叫井底之蛙……
东南亚做黑灰产的都用这个，据说后面有政府高管做后台